Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΤΕΕΔΙ) ανακοίνωσε την ψήφιση του Νόμου 141(Ι)/2024, ο οποίος τροποποιεί τη νομοθεσία σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Οι σημαντικότερες αλλαγές είναι:
1. Χρηματικές Επιβαρύνσεις και Ευθύνες:
- Οι χρηματικές επιβαρύνσεις θα επιβάλλονται αποκλειστικά στις εταιρείες ή νομικές οντότητες που δεν συμμορφώνονται με την υποχρέωση υποβολής στοιχείων των πραγματικών δικαιούχων. Δεν επιβάλλονται επιβαρύνσεις σε διευθυντές ή γραμματείς.
- Οι διευθυντές παραμένουν αλληλέγγυα και ξεχωριστά υπεύθυνοι για την πληρωμή της χρηματικής επιβάρυνσης που επιβάλλεται στην εταιρεία.
2. Αναθεώρηση Χρηματικών Επιβαρύνσεων:
- Ημέρα Παράβασης: €100 την πρώτη ημέρα.
- Καθημερινή Συνέχιση Παράβασης: €50 ημερησίως.
- Ανώτατο Όριο: €5,000 ανά εταιρεία.
3. Νέες Εξουσίες της Εφόρου Εταιρειών:
- Έκδοση Οδηγίας για διοικητική επανεξέταση και ένσταση κατά αποφάσεων επιβολής επιβαρύνσεων.
- Διαγραφή εταιρειών που δεν υποβάλλουν στοιχεία για πραγματικούς δικαιούχους, ανάλογα με τη διαδικασία του άρθρου 327 του περί Εταιρειών Νόμου.
- Υποβολή αιτήματος στο Δικαστήριο για προστακτικό διάταγμα συμμόρφωσης.
4. Παρατάσεις Υποβολής Στοιχείων:
- Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής στοιχείων: 31 Ιανουαρίου 2025.
- Παράταση επιβεβαίωσης στοιχείων έτους 2024: 31 Μαρτίου 2025.
5. Ανάκληση και Επιστροφή Επιβαρύνσεων:
Οι χρηματικές επιβαρύνσεις που επιβλήθηκαν από 01/04/2024 ανακαλούνται και τα σχετικά ποσά επιστρέφονται ως εξής:
- Διαδικτυακές Πληρωμές μέσω JCC: Αυτόματη επιστροφή στην κάρτα.
- Πληρωμές στο Ταμείο του ΤΕΕΔΙ: Επιστροφή στον τραπεζικό λογαριασμό του αιτητή με την υποβολή του εντύπου ΚΕ1 και άλλων απαραίτητων εγγράφων.
6. Ηλεκτρονική Υποβολή:
Η ενημέρωση του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω του συνδέσμου:
https://ubo.meci.gov.cy
Ερωτήσεις:
Για περαιτέρω πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω email: info@landaslaw.com
